Oficial de Cumplimiento (Regulaciones e Información Fiscal)

Propósito:

Administración de la cartera de Clientes FATCA y CRS, asegurando el cumplimiento de la Debida Diligencia en temas Fiscales. Responsable del Reporte anual ante el ente fiscal con respecto a las cuentas que son consideradas bajo este rubro. Deberá administrar la estadística de la Base de Datos de Clientes por jurisdicción fiscal. Elaboración de presentaciones con relación a sus responsabilidades. Se encargará de coordinar temas de capacitación en el departamento correspondiente a su división. Atención de solicitudes de los Entes Reguladores y Fiscales. Revisión de Expedientes con respecto a temas fiscales. Atención de requerimientos de Bancos Corresponsales. Atención y Actualización de Cuestionario Autoevaluación.

Administración de la cartera de Clientes FATCA y CRS, asegurando el cumplimiento de la Debida Diligencia en temas Fiscales. Responsable del Reporte anual ante el ente fiscal con respecto a las cuentas que son consideradas bajo este rubro. Deberá administrar la estadística de la Base de Datos de Clientes por jurisdicción fiscal. Elaboración de presentaciones con relación a sus responsabilidades. Se encargará de coordinar temas de capacitación en el departamento correspondiente a su división. Atención de solicitudes de los Entes Reguladores y Fiscales. Revisión de Expedientes con respecto a temas fiscales. Atención de requerimientos de Bancos Corresponsales. Atención y Actualización de Cuestionario Autoevaluación.


Funciones:

Revisión de expedientes de forma mensual para verificación de la documentación en Asuntos Fiscales.

Administración de la data con respecto a Normativa Fiscal.

Administración de la Matriz Legal del Banco en temas Fiscales.

Atención a requerimientos de Corresponsales.

Coordinar Capacitaciones para el personal.

Revisar semanalmente el sitio web de la DGI para detección de nuevas normativas.

Avances trimestrales y mensuales de la gestión.

Completitud del Formulario W8 Ben E de forma Anual.

Atención y entrega del Cuestionario Autoevaluación.

Atención de solicitudes de los entes reguladores.

Atención de auditores, sus solicitudes y seguimiento de las recomendaciones.

Otras que designe la Gerencia

Requisitos:

3 años de experiencia en el área de Cumplimiento.

Conocimiento avanzados en  Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Visio,PDF).

Conocimientos sólidos en la plataforma de DGI.

Conocimientos en Archivos XML lectura.