ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (4674)

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Fecha: 13 dic 2024

Ubicación: PANAMA, PA

Empresa: Ficohsa

Funciones

  • Revisiones alertas.
  • Concluir las alertas transaccionales generadas tanto del software de análisis como de otras fuentes (transacciones o screening).
  • Coordinar las acciones derivadas que se definan para estos casos, tales como cancelaciones y acciones de ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas), así como otras diligencias derivadas.
  • Revisar sitio de la GAFI y actualizar lista Safewatch y realizar cambios según de ser necesario.
  • Ejecutar el envío de Reportes al Regulador como lo son respuestas de Lista ONU, NOTAS NI y AN.

 

Requisitos

  • Licenciado en Contabilidad, Finanzas, administración.
  • Experiencia de 2 a 3 años como analista de Cumplimiento o puestos similares.
  • Manejo de Excel avanzado.
  • Conocimiento y manejo de Matrices de riesgo medio.
  • Manejo de Oracle Medio.