OFICIAL SR. DE CUMPLIMIENTO (8652)
Fecha: 1 abr 2025
Ubicación: NI
Empresa: Ficohsa
OFICIAL SR DE CUMPLIMIENTO
BANCO FICOHSA | MANAGUA, NICARAGUA
Objetivo del Puesto:
Monitorear transacciones de los clientes de banca (corporativa, de consumo, gobierno, pyme, premier), tarjeta de crédito y remesas a través de la atención de alertas generadas en sistemas de monitoreo, reportes complementarios o asignaciones especiales, con el fin de detectar cualquier actividad sospecha relacionada al lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y reportar al ente respectivo o tomar decisiones de debida diligencia adicional con los clientes para cumplir con lo establecido en la regulación en materia de LD/FT/FP.
Principales Funciones:
Aplicar las políticas procedimientos y controles internos de PLD/FT/FP en las tareas diarias que se ejecutan en el área.
Atender consultas de áreas de operaciones y negocios sobre clientes incluidos en listas de filtrado por seguimiento transaccional.
Cumplir con el calendario de ejecución de actividades programadas para el Plan de Continuidad de Negocios (COB) del área.
Prestar especial atención a las recomendaciones brindadas por la Unidad de PLD/FT/FP sobre transacciones, casos o situaciones que conlleven mayores riesgos de LA/FT/FP.
Formación Académica
Licenciatura o ingeniería, preferiblemente de las áreas de administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contaduría Pública, Auditoria, Derecho o Informática
Conocimiento en normativa PLDFTFP.
Manejo de legislación bancaria y regulatoria
Experiencia Profesional
3 años de experiencia como capacitación especializada y acreditada en temas de cumplimiento