OFICIAL SR. DE CUMPLIMIENTO (3269)

OFICIAL SR. DE CUMPLIMIENTO

Seguros - San Pedro Sula

Documentar informes de revisiones cuantitativa y cualitativa de Personas Naturales, Personas Jurídicas, mediante la metodología establecidas en procesos relacionados, a fin de detectar y prevenir oportunamente cualquier intento de uso indebido a través de los productos y servicios de la institución. De igual forma tendrá a cargo otras asignaciones que sirven para identificar y mitigar la exposición de riesgo LAFT.

Funciones:

• Cumplir con las políticas y procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión de Cumplimiento.
• Elaboración de informes de análisis transaccional de clientes bajo las diferentes metodologías de revisión de clientes tanto naturales como jurídicos que han generado alertas por los sistemas de Monitoreo automáticos y manuales de productos bancarios documentando en tiempo y forma los casos asignados para su revisión, así como el monitoreo de transacciones vía SWIFT mediante la herramienta establecida.
• Realizar diligencias con las áreas de negocios, para la obtención de información y documentación que de soporte a la conclusión de las revisiones de los clientes. Asimismo, administrar y mantener actualizado el seguimiento en las herramientas para identificar las atenciones oportunas o vencimientos de las gestiones enviadas.
• Escalar a Vicepresidencia de Cumplimiento los casos que tengan elementos de inusualidad para ser presentados a Comité de Cumplimiento, con recomendación de cancelar o reporte a la UIF a través del ROS.

Requisitos:

Graduado universitario de Contaduria y Finanzas, Contaduria Pública, Finanzas, Administración y/o afines.

Exepriencia minima de 2 años en funcionalidad de instituciones financieras, métodos y procedimientos. En áreas de operaciones, créditos, riesgos, fideicomisos, cumplimiento.

Manejo de excel nivel avanzado

Competencias:

• Capacidad de analisis
• Orientación a resultados
• Orientado al cliente